Нелегально работавшее финучреждение с оборотом, которому могли бы позавидовать многие легальные предприятия, было выявлено в Луганской области. Вели бизнес по нелегальной конвертации безналичных средств в наличные 27-летний луганчанин (он руководил делом) и два жителя поселка Станица Луганская.
«Эта группа незаконно переводила безналичные средства в наличность по следующей схеме – легальные предприятия за якобы приобретенные товары или услуги перечисляли деньги на банковские счета «транзитных» и «фиктивных» фирм, после этого конвертаторы снимали деньги наличными и, забрав свои проценты, возвращали их клиентам – легальным предприятиям. На самом деле никакие финансово-хозяйственные операции не проводились. Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял около 7 млн грн.», - рассказали в Управлении налоговой милиции ГНА в Луганской области.
Руководитель конвертаторов осуществлял общее руководство деятельностью фирмы и подбирал клиентов, которых затем перепоручал сообщникам, которые также были кассирами и курьерами. Именно курьера задержали налоговые милиционеры при выходе из банка. При обыске у него изъяли 400 тыс. грн. наличными и черновые записи с указанием регистрационных реквизитов предприятий. А во время обыска банка установлено, что деньги были сняты с текущего счета физического лица. Налоговики изъяли упаковочные контрольные ленты, документы, электронные носители информации. Сейчас банковские служащие проверяются на причастность к незаконной деятельности.
Нелегально работавшее финучреждение с оборотом, которому могли бы позавидовать многие легальные предприятия, было выявлено в Луганской области. Вели бизнес по нелегальной конвертации безналичных средств в наличные 27-летний луганчанин (он руководил делом) и два жителя поселка Станица Луганская. 