«Великолепная» пятерка. В Донецке задержана группа, чуть не разорившая операторов мобильной связи

Восемнадцать томов собрали в следственном отделе УБОП ГУМВД, чтобы раз облачить довольно необычных преступников.  Уникальность дела в том, что в Украине, да и других странах СНГ, практически, нет опыта расследований таких преступлений. Речь о так называемых фродерах - мошенниках, использующих ресурсы мобильной связи для получения материальной выгоды.
По словам следователя по особо важным делам СО УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области Ярослава Ющенко, который расследовал это непростое дело, группа состояла из 5 человек, в том числе из одной девушки. Деньги мошенники зарабатывали двумя способами – путем получения бонусных баллов, т.е. виртуальных денег путем совершения фиктивных назвонов, а также  с помощью переводов этих баллов в безналичные денежные средства и последующее их обналичивание. «Злоумышленники использовали различные способы для противоправного завладения денежными средствами мобильных операторов, но в интересах следствия я не могу сообщить об этом, могу дать лишь общую схему совершения преступления, - рассказывает Ярослав Николаевич.
Вначале дельцы оформили контракты на пользование услугами мобильной связи на подставных лиц либо завладели контрактными номерами путем злоупотребления доверием. Впоследствии с этих номеров осуществлялись звонки на прайм-номера, т.е. на номера с высокой стоимостью звонка. Ноу-хау наших фигурантов – за короткий промежуток времени они обеспечивали массовость таких звонков. Суть действа в том, что за звонки на прайм-номера определенные зарубежные компании выплачивали комиссионное вознаграждение – 5-10% от суммы, на которую наговорил абонент.
Получается, что дельцы звонили  с контрактных номеров, а за эти звонки украинский мобильный оператор, в соответствии с заключенными международными договорами,  производил перечисление денежных средств  в адрес зарубежных роуминг-партнеров. А те, в свою очередь, перечисляли комиссионное вознаграждение за предоставление услуг голосового трафика. И шло это вознаграждение на банковские счета, которые указывали фигуранты при заключении договора. Кстати, контрактный номер использовался единожды, поскольку мобильные операторы потом его блокировали в связи с отсутствием оплаты за предоставление услуги мобильной связи.
Как правило, мобильные прайм – номера работают в автоматическом режиме. Это может быть все, что угодно: секс, сказки, Библия, информация по открытию визы и т.п. Слушать можно бесконечно. Мошенники адаптировали специальные компьютерные программы, которые позволяли автоматически, в заданном алгоритме, осуществлять звонки с их телефонов. В то время, когда их мобилки надолго соединялись с номером в Сомали, Сьерра – Леоне, Мадагаскаре, Грузии, Литве, они могли находиться в баре или на пляже.
Фродеры, в том числе  и члены задержанной ОПГ, изучая деятельность мобильной связи, находили, так называемые дырки, т.е. недочеты в бонусной программе мобильного оператора, в порядке оформления контрактных номеров или же в порядке подключения дополнительных услуг. Так, в отношении одного оператора мобильной связи мошенниками проводились манипуляции с бонусной программой, в отношении другого - делались звонки на прайм-номера. Сначала были пробные звонки. Когда видели, что в тестовом режиме все получается, в определенный день совершали акцию, которая имела массовый характер. Две-три недели подготовки завершались звонками продолжительностью от нескольких часов до двух суток. И за это им текло комиссионное вознаграждение от зарубежных компаний.
«Чтобы получить материальную выгоду за совершение мошеннических действий, злоумышленники вначале использовали реквизиты некоторых конвертационных центров, - продолжает Ярослав Ющенко. - А когда правоохранители пресекли деятельность этих «конвертов», уже сами создали ряд субъектов хозяйствования и использовали их  для обналичивания либо транзита безналичных денежных ресурсов, добытых в результате сотового мошенничества. На последнем этапе, начиная с  2009 года, они уже использовали реквизиты подконтрольных им оффшорных предприятий. Т.е. денежные средства фактически перебрасывались со счетов различных банковских учреждений других стран на счета фигурантов в украинских  банках, где снимались наличкой». Оффшоры использовались, чтобы впоследствии нельзя было их вычислить, поскольку номинальные руководители таких предприятий  проживали в других государствах и даже на других континентах. Это как раз и создало проблемы для следствия, поскольку приходилось тратить достаточно много времени, чтобы получить из-за границы ответ на официальный запрос.
На сегодня вся «великолепная пятерка фродеров» арестована. Кстати, некоторые из них несколько лет назад являлись дилерами мобильных операторов – торговали ваучерами пополнения счета, сим-картами, занимались контрактным подключением, т.е., как говорится,  были немного в теме.
За два с половиной года преступной деятельности членами группы по тем эпизодам, которые направлены в суд, операторам мобильной связи был причинен ущерб порядка 15 млн. гривен! В ходе расследования неординарного уголовного дела был наложен арест на движимое и недвижимое имущество (квартиры, дома, дорогостоящие иномарки) обвиняемых, по самым минимальным оценкам, на сумму 8 млн.гривен. Изъяты также и орудия преступления. Например, на одном из адресов во время обыска было изъято 3 ноутбука и порядка 250 мобильных телефонов!