Вскрыто три «конверта» за три месяца

В январе-марте подразделениями налоговой милиции области раскрыто 119 преступлений в сфере налогообложения. Выявлена и пресечена деятельность 3 конвертационных центров. Так, в феврале был выявлен и ликвидирован межрегиональный конвертационный центр, общий оборот которого за год нелегальной деятельности превысил 500 млн грн. В состав преступной группы входило более 10 человек. С целью сокрытия нелегальной деятельности, ими было зарегистрировано около 20 субъектов хозяйственной деятельности в городах Николаеве, Киеве, Львове и Борисполе. В результате проведения обысков, по этому уголовному делу изъято 250 тыс. грн наличными, 25 печатей фиктивных и транзитных предприятий, документы бухгалтерского и налогового учета. На расчетные счета предприятий, задействованных в преступной деятельности, и личное имущество фигурантов по уголовному делу, с целью возмещения нанесенного государству ущерба, наложен арест. «Из незаконного оборота с начала года изъято товарно-материальных ценностей на 26,2 млн грн, из которых на 9,4 млн – товары подакцизной группы», - отметил председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко.